美财政部制裁对霍尔木兹海峡船只收取比特币过路费的伊朗加密货币交易所

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）披露，调查发现大量比特币资金在两个月内经由日本加密交易平台 BitBank 流动，规模高达数亿美元，最终流向伊朗革命卫队相关网络。

据 OFAC 公开信息，这批资金涉嫌通过多条转账路径进行转移，试图掩盖其真实来源与去向。监管机构认为，此类链上资金流动与受制裁实体存在关联，因而对相关地址采取了追踪与处置措施。

本次披露凸显了加密资产在跨境制裁规避中被滥用的风险，也显示出 OFAC 对链上资金流向的监测能力正在加强。近年来，美国财政部已多次针对涉及加密货币的制裁行为发布通报，涉及交易所、混币服务及被标记的钱包地址。

截至目前，BitBank 方面尚未就此事件发布公开回应，相关资金的具体流转细节与后续处置进展仍有待监管机构进一步披露。事件发生后，行业内对交易所合规审查与地址筛查机制的讨论再次升温。

（风险提示：本文仅为公开资讯整理，不构成任何投资建议，加密资产价格波动较大，请谨慎评估自身风险承受能力。）